СБУ викрила міжнародну інтернет-мережу, яка легалізувала тіньові кошти через криптовалюту. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
Підписатися"У 2017-2020 роках група громадян створила низку онлайн-ресурсів, які дозволяли жителям України та країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту у готівку та безготівкову форму. Так вони відмивали кошти з сумнівним джерелом походження", - йдеться у повідомленні СБУ.
Ці операції проводились без сплати обов’язкових платежів і не відображалися у податковій звітності їхніх клієнтів.
Правоохоронці провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників, де вилучили велику суму готівки, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.
Популярні новини зараз
В українців залишилося кілька годин: дзеркальна дата 24.04.2024 допоможе вам виконати бажане, правила
Червень принесе не лише тепло, а й гроші: хто отримає нову пенсію
Які електроприлади "тягнуть" найбільше - зараз це дуже важливо знати
Тікали від мобілізації, а потім їли своїх мертвих дітей: українцям нагадали історіїї 100-річної давнини
Показати ще
Цікаво, що співробістниками СБУ виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет-трафіку. Крім того, перевіряється інформація щодо використання сервісу «WebMоney» при обслуговуванні клієнтів. Адже доступ до його доменів заборонений рішенням РНБО.
Обов'язково підпишись на наш канал у Viber, аби не пропустити найцікавіше
Нагадаємо, СБУ зловила в Києві куратора ватажків "ДНР", причетного до катастрофи MH17
Як повідомляв портал Знай.ua, СБУ затримали екс-податківця, який продавав секретну інформацію
Також Знай.ua писав, СБУ затримала зрадливого командира бойового корабля