"У 2017-2020 роках група громадян створила низку онлайн-ресурсів, які дозволяли жителям України та країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту у готівку та безготівкову форму. Так вони відмивали кошти з сумнівним джерелом походження", - йдеться у повідомленні СБУ.
Ці операції проводились без сплати обов’язкових платежів і не відображалися у податковій звітності їхніх клієнтів.
Правоохоронці провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників, де вилучили велику суму готівки, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.
Викрили шахраїв, фото СБУ
Викрили шахраїв, фото СБУ
Викрили шахраїв, фото СБУ
Цікаво, що співробістниками СБУ виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет-трафіку. Крім того, перевіряється інформація щодо використання сервісу «WebMоney» при обслуговуванні клієнтів. Адже доступ до його доменів заборонений рішенням РНБО.
