СБУ разоблачила международную интернет-сеть, которая легализует теневые средства через криптовалюту. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
Разоблачили мошенников, скриншот сообщения СБУ
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
"В 2017-2020 годах группа граждан создала ряд онлайн-ресурсов, которые позволяли жителям Украины и стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту в наличные и безналичную форму. Так они отмывали средства с сомнительным источником происхождения", - говорится в сообщении СБУ.
Эти операции проводились без уплаты обов’язкових платежей и не отражались в налоговой отчетности их клиентов.
Правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по местам жительства злоумышленников, где изъяли большую сумму наличности, банковские карты, комп’компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.
Интересно, что співробістниками СБУ обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика. Кроме того, проверяется информация относительно использования сервиса «WebMоney» при обслуживании клиентов. Ведь доступ к его доменов запрещен решением СНБО.
