Новый закон о борьбе с отмыванием средств чаще всего обсуждается в контексте пороговой суммы для анонимных , составляющей 5 тыс. грн. Однако, это масштабная рамка, которая является частью мирового процесса повышения прозрачности собственности и денежных потоков. В результате отмывать деньги, платить "откаты" и взятки станет не так удобно, также под прицелом окажутся офшоры, куда направляются не совсем "чистые" деньги.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяОжидается, что финансовые операции станут более прозрачными и перейдут в цивилизованную плоскость, хотя и станут немного сложнее. Высокая ответственность и штрафы для банков, страховых компаний и других организаций, которые будут проверять сделки клиентов на отмывание средств, будут способствовать росту объемов и стоимости их услуг.
Кроме того, из-за осложнения наличных операций и вывода средств в офшоры ожидается рост поступлений в бюджет. А также:
- Станет труднее уклоняться от уплаты налогов через оффшоры.
- Станет проблематичнее платить "серой" наличностью.
- Услуги, связанные с платежами, могут подорожать.
- Внешняя торговля упростится.
- Возрастет спрос на услуги компаний по поддержке AML-офицеров и страховщиков ответственности профессионального риска.
Несмотря на некоторое усложнение операций, внутренняя логика закона правильная, поскольку ставит в равные условия честный и нечестный бизнес. Соответственно, если тенденция к повышению прозрачности финансовых операций будет продолжаться, а "белые воротнички" будут получать реальное наказание за финансовые преступления, тогда то, что выводилось в оффшоры будет облагаться налогом в Украине, а участие в тендерах за взятки потеряет часть привлекательности.
Обязательно подпишись на наш канал в , чтобы не пропустить самое интересное
Напомним, в два раза больше, чем в Европе — . Крупнейшая металлургическая компания мира обвинила Ахметова в завышении цен на электроэнергию
Как сообщал портал "Знай.uа", . В АМКУ считают, что работа сетей во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами
Также Знай.uа" писал, . Помощница Андрея Ермака провела встречу в Офисе президента с нарушениями правил карантина
