Новый закон о борьбе с отмыванием средств чаще всего обсуждается в контексте пороговой суммы для анонимных переводов, составляющей 5 тыс. грн. Однако, это масштабная рамка, которая является частью мирового процесса повышения прозрачности собственности и денежных потоков. В результате отмывать деньги, платить "откаты" и взятки станет не так удобно, также под прицелом окажутся офшоры, куда направляются не совсем "чистые" деньги.

Ожидается, что финансовые операции станут более прозрачными и перейдут в цивилизованную плоскость, хотя и станут немного сложнее. Высокая ответственность и штрафы для банков, страховых компаний и других организаций, которые будут проверять сделки клиентов на отмывание средств, будут способствовать росту объемов и стоимости их услуг.

Банкомат, скриншот: YouTube
Банкомат, скриншот: YouTube

Кроме того, из-за осложнения наличных операций и вывода средств в офшоры ожидается рост поступлений в бюджет. А также:

  1. Станет труднее уклоняться от уплаты налогов через оффшоры.
  2. Станет проблематичнее платить "серой" наличностью.
  3. Услуги, связанные с платежами, могут подорожать.
  4. Внешняя торговля упростится.
  5. Возрастет спрос на услуги компаний по поддержке AML-офицеров и страховщиков ответственности профессионального риска.

Несмотря на некоторое усложнение операций, внутренняя логика закона правильная, поскольку ставит в равные условия честный и нечестный бизнес. Соответственно, если тенденция к повышению прозрачности финансовых операций будет продолжаться, а "белые воротнички" будут получать реальное наказание за финансовые преступления, тогда то, что выводилось в оффшоры будет облагаться налогом в Украине, а участие в тендерах за взятки потеряет часть привлекательности.

Популярные статьи сейчас
В Украине готовятся к ограничениям газоснабжения: что ждет потребителей ПФУ изменил правила идентификации: что нужно знать пенсионерам Родители школьников выступили против новой реформы образования: что требуют Придется еще померзнуть: когда полноценно стартует отопительный сезон
Показать еще

Наличные, скриншот: YouTube
Наличные, скриншот: YouTube

Обязательно подпишись на наш канал в Viber, чтобы не пропустить самое интересное

Напомним, в два раза больше, чем в Европе — Ахметова обвинили в завышении цены на электроэнергию для украинцев. Крупнейшая металлургическая компания мира обвинила Ахметова в завышении цен на электроэнергию

Как сообщал портал "Знай.uа", Эпицентр и Новая линия попали под прицел Антимонопольного комитета, в чем их подозревают. В АМКУ считают, что работа сетей во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами

Также Знай.uа" писал, пресс-секретарь Ермака провела встречу в ОП с нарушениями правил карантина. Помощница Андрея Ермака провела встречу в Офисе президента с нарушениями правил карантина