Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів найчастіше обговорюється у контексті порогової суми для анонімних переказів, яка становить 5 тис. грн. Проте, це масштабна рамка, яка є частиною світового процесу підвищення прозорості власності та грошових потоків. В результаті відмивати кошти, платити "відкати" й хабарі стане не так зручно, також під прицілом опиняться офшори, куди прямують не зовсім "чисті" гроші.

Очікується, що фінансові операції стануть прозорішими і перейдуть у цивілізовану площину, хоча й стануть дещо складнішими. Висока відповідальність та штрафи для банків, страхових компаній та інших організацій, що перевірятимуть операції клієнтів на відмивання коштів, сприятимуть зростанню обсягів та вартості їхніх послуг.

Банкомат, скріншот: YouTube
Банкомат, скріншот: YouTube

Крім того, через ускладнення готівкових операцій та виведення коштів на офшори очікується зростання надходжень до бюджету. А також:

  1. Стане важче ухилятися від сплати податків через офшори.
  2. Стане проблематичніше платити "сірою" готівкою.
  3. Послуги, пов'язані з платежами, можуть подорожчати.
  4. Зовнішня торгівля спроститься.
  5. Зросте попит на послуги компаній з підтримки AML-офіцерів та страховиків відповідальності професійного ризику.

Попри деяке ускладнення операцій, внутрішня логіка закону правильна, оскільки ставить у рівні умови чесний і нечесний бізнеси. Відповідно, якщо тенденція до підвищення прозорості фінансових операцій триватиме, а "білі комірці" отримуватимуть реальне покарання за фінансові злочини, тоді те, що виводилося на офшори, буде оподатковуватися в Україні, а участь в тендерах за хабарі втратить частину привабливості.

Популярні новини зараз

Павло Зібров накинувся на канал "Інтер" через Олега Винника: "Полюбіть нарешті Україну"

Той ще Казанова: з ким крутив романи принц Гаррі до Меган Маркл

Анна Трінчер показала найдорожчого в житті чоловіка: "Більше за всіх любив..."

Землю накриє потужна магнітна буря, гіпертонікам приготуватися: "У три хвилі"

Показати ще

Готівка, скріншот: YouTube
Готівка, скріншот: YouTube

Обов’язково підпишись на наш канал у Viber, аби не пропустити найцікавіше

Нагадаємо, у два рази більше, ніж в Європі — Ахметова звинуватили у завищенні ціни на електроенергію для українців. Найбільша металургійна компанія світу звинуватила Ахметова у завищенні цін на електроенергію

Як повідомляв портал "Знай.ua", Епіцентр і Нова лінія потрапили під приціл Антимонопольного комітету, у чому їх підозрюють. В АМКУ вважають, що робота мереж під час карантину є одержанням неправомірної переваги над конкурентами

Також "Знай.ua" писав, прессекретарка Єрмака провела зустріч в ОП з порушеннями правил карантину. Помічниця Андрія Єрмака провела зустріч в Офісі президента з порушеннями правил карантину