Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів найчастіше обговорюється у контексті порогової суми для анонімних , яка становить 5 тис. грн. Проте, це масштабна рамка, яка є частиною світового процесу підвищення прозорості власності та грошових потоків. В результаті відмивати кошти, платити "відкати" й хабарі стане не так зручно, також під прицілом опиняться офшори, куди прямують не зовсім "чисті" гроші.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяОчікується, що фінансові операції стануть прозорішими і перейдуть у цивілізовану площину, хоча й стануть дещо складнішими. Висока відповідальність та штрафи для банків, страхових компаній та інших організацій, що перевірятимуть операції клієнтів на відмивання коштів, сприятимуть зростанню обсягів та вартості їхніх послуг.
Крім того, через ускладнення готівкових операцій та виведення коштів на офшори очікується зростання надходжень до бюджету. А також:
- Стане важче ухилятися від сплати податків через офшори.
- Стане проблематичніше платити "сірою" готівкою.
- Послуги, пов'язані з платежами, можуть подорожчати.
- Зовнішня торгівля спроститься.
- Зросте попит на послуги компаній з підтримки AML-офіцерів та страховиків відповідальності професійного ризику.
Попри деяке ускладнення операцій, внутрішня логіка закону правильна, оскільки ставить у рівні умови чесний і нечесний бізнеси. Відповідно, якщо тенденція до підвищення прозорості фінансових операцій триватиме, а "білі комірці" отримуватимуть реальне покарання за фінансові злочини, тоді те, що виводилося на офшори, буде оподатковуватися в Україні, а участь в тендерах за хабарі втратить частину привабливості.
Обов’язково підпишись на наш канал у , аби не пропустити найцікавіше
Нагадаємо, у два рази більше, ніж в Європі — . Найбільша металургійна компанія світу звинуватила Ахметова у завищенні цін на електроенергію
Як повідомляв портал "Знай.ua", . В АМКУ вважають, що робота мереж під час карантину є одержанням неправомірної переваги над конкурентами
Також "Знай.ua" писав, . Помічниця Андрія Єрмака провела зустріч в Офісі президента з порушеннями правил карантину
